Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas

Ciudad de México a las hora_inicio | default("__:__ horas") del día fecha_asamblea | default("__ de ________ de 20__")

Denominación: {{ nombre_sociedad | default("NOMBRE DE LA SOCIEDAD, S.A. DE C.V.") }}
RFC: rfc_sociedad | default("_____________________")
Domicilio: {{ domicilio_sociedad | default("calle, número, colonia, municipio, C.P., Estado") }}
Notario: Se solicita la protocolización ante el Lic. {{ nombre_notario | default("NOMBRE DEL NOTARIO") }}, Notaría número numero_notaria | default("___") de {{ municipio_notaria | default("Ciudad de México") }}

Reunidos en el domicilio social de la empresa, previa convocatoria hecha conforme al artículo 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) o previa renuncia a ella por unanimidad de los accionistas presentes, se instaló la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de nombre_sociedad | default("NOMBRE DE LA SOCIEDAD") con la asistencia de los siguientes socios o sus representantes:

Presidió la asamblea el C. {{ nombre_presidente_asamblea | default("NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA") }} y actuó como Secretario el C. {{ nombre_secretario_asamblea | default("NOMBRE DEL SECRETARIO") }}.

El Presidente declaró abierta la sesión y sometió a la asamblea el siguiente orden del día:

1. Presentación y aprobación del informe del Consejo de Administración.

2. Presentación y aprobación de los estados financieros del ejercicio {{ ejercicio_fiscal | default("20__") }}.

3. Resolución sobre la distribución de utilidades del ejercicio {{ ejercicio_fiscal | default("20__") }}.

4. {{ punto_4 | default("Ratificación / Nombramiento del Consejo de Administración / del Administrador Único") }}.

5. {{ punto_5 | default("Asuntos generales / Nombramiento de delegados especiales para protocolización del acta") }}.

PRIMER PUNTO: Se presentó el informe del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio ejercicio_fiscal | default("20__") . Tras análisis y discusión, la asamblea aprobó el informe por tipo_votacion | default("unanimidad") de votos.

SEGUNDO PUNTO: El Administrador/Consejo presentó el Balance General, Estado de Resultados y demás estados financieros al fecha_cierre | default("31 de diciembre de 20__") , que arrojan los siguientes resultados: Resultado del ejercicio: ${{ resultado_ejercicio | default("_____________") }} M.N. (utilidad / pérdida). La asamblea aprobó los estados financieros por tipo_votacion | default("unanimidad") .

TERCER PUNTO: Se resolvió que las utilidades del ejercicio por ${{ utilidades_netas | default("_____________") }} M.N. se aplicarán de la siguiente forma: {{ aplicacion_utilidades | default("5% a reserva legal / resto a distribución entre socios en proporción al capital / capitalización / etc.") }}.

CUARTO PUNTO: Se ratificó/nombró como {{ cargo_designado | default("Administrador Único / Consejero Presidente") }} al C. {{ nombre_administrador | default("NOMBRE DEL ADMINISTRADOR") }}, con las más amplias facultades de administración y representación conforme a los artículos 10 y 11 de la LGSM, por un período de periodo_encargo | default("un año") .

QUINTO PUNTO: Se faculta de manera especial a {{ nombre_delegado | default("NOMBRE DEL DELEGADO ESPECIAL") }} para comparecer ante Notario Público y protocolizar la presente Acta de Asamblea.

No habiendo más asuntos que tratar, a las {{ hora_cierre | default("__:__ horas") }} del mismo día se declaró terminada la sesión, levantándose la presente Acta que firman todos los asistentes al calce en señal de conformidad.