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V3Querella Fraude y Auditoría Forense — Auto-generada (Tilde IA)

📍 Documento Adaptado para: Federal (Aplicación General)

Código Penal Aplicable: Código Penal Federal
Código Civil Aplicable: Código Civil Federal
Fiscalía Competente: Fiscalía General de la República
Tribunal: Poder Judicial de la Federación

TILDE IA PRO · V3

Querella Penal Corporativa Empresarial (Fraude/Abuso)

Sistematización de Datos de Prueba (CNPP) e Instrumentos Mercantiles vinculantes

Fiscalía / CDI: numero_carpeta | default("POR ASIGNAR") Fecha: fecha_actual_texto

Auditoría Criminológica Documental

DELITO PATRIMONIAL El modus operandi extraído (engaño pasivo y dolo) encuadra plenamente en el delito de FRAUDE GENÉRICO (Art. 386 CPF) y concurso con ABUSO DE CONFIANZA.

PLAN DE INVESTIGACIÓN (IA) Recomendación procesal inmediata: Exigir oficios a la Comisión Nacional Bancaria (CNBV) dado que la consumación del delito se documenta vía SPEI/Transferencias.

C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO (FISCALÍA PATRIMONIOS CORPORATIVOS)

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE Federal (Aplicación General)

representante_legal | default("[NOMBRE DEL APODERADO LEGAL]") , representante legal y Administrador Único de la quejosa moral "{{ empresa_victima | default("[NOMBRE SOCIEDAD S.A. DE C.V.]") }}", carácter que demuestro con el Instrumento Notarial numero_escritura | default("___") , señalando domicilio judicial en domicilio_empresa | default("___") y autorizando formalmente ante este Órgano Ministerial a mi bufete defensor abogados | default("[ABOGADOS TILDEM]") ; explayando motivos acudo y solicito:

I. QUERELLA Y NARRATIVA DE HECHOS CRONOLÓGICOS

Con las facultades descritas vengo a presentar de manera contundente y con todos los alcances fácticos, FORMAL QUERELLA POR HECHOS CON APARIENCIA DE LOS DELITOS DE FRAUDE y ABUSO DE CONFIANZA, materializado en contra del patrimonio societario por obra del denunciado C. {{ nombre_denunciado | default("[SUJETO EXTRAÍDO MEDIANTE IA]") }}.

{{ hechos_fraude_ia | default("

I. ANTECEDENTE COMERCIAL: El modelo de negocio consistía en provisionar recursos a la persona del demandado por concepto de fondos para adquisiciones.
II. LA MECÁNICA ENGAÑOSA (NÚCLEO DEL DOLO): El imputado mediante maquinaciones, uso de documentos apócrifos informáticos y falseando la premisa del negocio, retuvo indebidamente el capital sin cumplir la proveeduría (afectando la confianza delegada).
III. EL DISPENDIO Y CONSUMACIÓN: Con plena ventaja sustrajo fondos que suman la cuantía total reclamada.

") }}

Inventario del Daño Patrimonial (Determinación IA)	Monto Detectado O Sustraído
{{ descripcion_perjuicio \| default("[Factura Folio XXXX impaga, por concepto de Bienes / Transferencia irregular de capital de nómina]") }}	${{ monto_quebranto \| default("[MONTO TOTAL ESTABLECIDO EN MXN]") }}

II. DATOS DE PRUEBA OFRECIDOS Y REQUERIDOS AL C. FISCAL

Solicito gire en los términos y garantías de los Artículos 212 y 216 del Sistema Nacional, las siguientes instrucciones de investigación técnico-pericial:

A. PERICIAL CONTABLE FINANCIERA: A fin de trazar y confirmar el déficit en los estados de caja de la corporación querellante en relación con las cuentas del acusado bancarias.
B. SE GIRE ATENTO OFICIO A LA CNBV Y BANXICO: Expidiéndose alerta para transparentar y trazar hacia qué nodos CEP se destinaron nuestras extracciones fraudulentas.
C. DOCUMENTAL PRIVADA COMPUESTA: Mismas que adjunto a esta carpeta inicial, con las conversaciones y correos corporativos que cristalizan los engaños consumados.

III. ESQUEMA DE PETICIONES (REPARACIÓN DEL DAÑO)

Garantizar para esta víctima (persona moral) la salvaguarda de sus bienes a través del embargo precautorio dictaminado una vez formulada la imputación del querellado.

PROTESTAMOS EL ESPÍRITU DE LA JUSTICIA (ART. 20 CONST.)

representante_legal | default("[FIRMA CORPORATIVA (REPRESENTANTE JURÍDICO)]")

ALGORITMO CLASIFICADOR PENAL: Datos de prueba filtrados probabilísticamente para alcanzar nivel de "Apariencia de Buen Derecho" en Control de Detención e Imputación Oral en Juzgados de Control por Tilde IA. Validation Token: hash_documento | default("PEN-CORP-9Z1")

Sobre este documento: Querella Fraude y Auditoría Forense — Auto-generada (Tilde IA)

Inteligencia investigativa. El sistema cruza las narrativas empresariales para encuadrar los agravantes como modus operandi y requerir pruebas periciales financieras al MP.

Fundamentado en: Arts. 386, 382 CPF, Auditoría Criminológica (CNBV), Sistema Penal Acusatorio.