Querella por Fraude

Ciudad de México , Federal (Aplicación General) , a {{ fecha_actual_texto }}

C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN / DEL FUERO COMÚN, EN TURNO

P R E S E N T E

cliente.nombre | default("NOMBRE COMPLETO DEL QUERELLANTE") , mexicano(a), mayor de edad, con domicilio en {{ cliente.domicilio | default("_________________________________") }}, identificándome con {{ identificacion | default("credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral") }} con clave de elector clave_elector | default("_______________") , CURP: curp | default("_______________") , señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en domicilio_notificaciones | default("_________________________________") , autorizando en los más amplios términos de ley al licenciado(a) en Derecho abogado.nombre | default("_______________") , cédula profesional abogado.cedula | default("_______________") ; ante Usted, con el debido respeto, comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 221, 222, 223 y 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 386, 387 y 389 del Código Penal Federal, vengo a formular formal QUERELLA en contra de:

imputado | default("NOMBRE COMPLETO DEL QUERELLADO") , con domicilio conocido en domicilio_imputado | default("_________________________________") , quien puede ser localizado en lugar_localizacion | default("_________________________________") , por la probable comisión del delito de FRAUDE y los que resulten.

Desde este momento, manifiesto de manera EXPRESA E INEQUÍVOCA mi voluntad de que se proceda penalmente en contra del querellado, conforme al artículo 225 del CNPP.

Bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 222 del CNPP, manifiesto que los hechos que motivan la presente querella son los siguientes:

PRIMERO.- Relación previa y contexto del engaño. {{ hecho_1 | default("Con fecha [fecha exacta], establecí contacto con el hoy querellado [nombre], quien se ostentó como [calidad: representante de empresa / vendedor / prestador de servicios / profesionista], presentándome [documentación falsa / información engañosa / oferta irresistible]. Describir cómo se generó la relación de confianza que el querellado aprovechó para defraudar.") }}

SEGUNDO.- Maquinación fraudulenta y engaño. {{ hecho_2 | default("El querellado, valiéndose de [engaño activo / aprovechamiento del error], me hizo creer que [describir la representación falsa con detalle: existencia de bienes inexistentes, capacidad de cumplimiento, promesas falsas, identidad falsa, etc.], lo cual era completamente falso, ya que [describir la realidad]. Esta maquinación se materializó mediante [contratos falsos / documentos apócrifos / promesas verbales engañosas / publicidad falsa].") }}

TERCERO.- Disposición patrimonial perjudicial. {{ hecho_3 | default("Como resultado directo del engaño descrito, el suscrito realizó la disposición patrimonial consistente en [entrega de dinero / transferencia bancaria / entrega de bienes / firma de documentos], por la cantidad total de $[MONTO] ([monto en letra] pesos 00/100 M.N.), desglosada de la siguiente manera:\n\na) $[monto] transferidos el [fecha] a la cuenta [banco/número];\nb) $[monto] entregados en efectivo el [fecha];\nc) [Otros conceptos].") }}

CUARTO.- Descubrimiento del fraude y lucro indebido. {{ hecho_4 | default("Fue hasta el día [fecha] cuando descubrí que había sido víctima de fraude, al constatar que [el servicio nunca se prestó / el bien no existía / la empresa era ficticia / los documentos eran falsos]. El querellado obtuvo un lucro indebido a costa de mi patrimonio, y a pesar de los múltiples requerimientos de devolución, se ha negado a restituir cantidad alguna.") }}

QUINTO.- Requerimientos previos infructuosos. {{ hecho_5 | default("Con fechas [fechas], el suscrito realizó requerimientos [escritos / verbales / electrónicos] al querellado para la devolución del dinero, sin obtener respuesta satisfactoria. Se adjuntan como medios de prueba las comunicaciones sostenidas.") }}

Los hechos narrados configuran plenamente el delito de FRAUDE GENÉRICO previsto en el artículo 386 del Código Penal Federal, cuyo tipo penal exige la acreditación de los siguientes elementos:

Penalidad aplicable: Conforme al artículo 386 fracción fraccion_art386 | default("III") del CPF, cuando el valor de lo defraudado excede de limite | default("500") veces el valor diario de la UMA, la pena es de pena | default("3 a 12 años de prisión y multa de 120 a 500 UMAS") .

Calificativas aplicables: {{ calificativas | default("En su caso, señalar si aplica alguna de las hipótesis del artículo 387 del CPF (venta de cosa ajena, fraude procesal, doble venta, etc.) o el fraude equiparado del artículo 389.") }}

Para el esclarecimiento de los hechos y acreditación del delito, ofrezco los siguientes datos de prueba:

1. DECLARACIÓN DEL QUERELLANTE.- Mi propia declaración bajo protesta de decir verdad, con la que se acredita la mecánica comisiva del delito, las circunstancias del engaño y los efectos patrimoniales.

2. DOCUMENTAL PRIVADA.- {{ prueba_documental | default("Contrato, recibo, comprobante de transferencia bancaria, factura u otro documento que acredite la operación mediante la cual se entregó el patrimonio al querellado. Su valor probatorio radica en demostrar la disposición patrimonial.") }}

3. ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS.- {{ prueba_bancaria | default("Estados de cuenta de la institución bancaria [nombre], correspondientes al periodo [mes/año], donde se observan las transferencias realizadas al querellado por $[monto], acreditando la disposición patrimonial del querellante.") }}

4. COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS.- {{ prueba_electronica | default("Impresión de conversaciones de WhatsApp / correos electrónicos / mensajes de texto sostenidas entre el querellante y el querellado, donde se evidencia: a) las promesas engañosas del querellado, b) los requerimientos de cumplimiento, c) las excusas evasivas del querellado.") }}

5. TESTIMONIAL.- {{ prueba_testimonial | default("De [nombre completo del testigo], con domicilio en [domicilio], quien tiene conocimiento directo de los hechos y puede declarar sobre [las circunstancias del engaño / la entrega del dinero / el incumplimiento del querellado].") }}

6. DOCUMENTAL PÚBLICA.- {{ prueba_publica | default("En su caso, escrituras, actas notariales, registros públicos que acrediten la falsedad de las representaciones del querellado.") }}

7. PERICIAL CONTABLE.- Solicito que dentro de la investigación se ordene la práctica de peritaje contable que determine el monto exacto del perjuicio patrimonial causado al querellante.

Conforme a los artículos 109 fracción XXV y 110 del CNPP, así como el artículo 20 apartado C de la Constitución, solicito desde este momento la reparación integral del daño, que comprende:

Con fundamento en los artículos 138, 153 y 155 del CNPP, solicito a la Representación Social que gestione ante el Juez de Control las siguientes medidas:

a) {{ medida_1 | default("Embargo precautorio sobre bienes del querellado, particularmente cuentas bancarias, para garantizar la reparación del daño.") }}
b) {{ medida_2 | default("Arraigo domiciliario o prohibición de salir del país, ante el riesgo de sustracción de la acción de la justicia.") }}
c) medida_3 | default("Inmovilización de cuentas bancarias del querellado (Art. 249 CNPP).")

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted C. Agente del Ministerio Público, respetuosamente solicito:

PRIMERO.- Tenerme por presentado formulando querella en los términos expresados, haciendo constar mi voluntad de que se proceda penalmente.

SEGUNDO.- Iniciar la carpeta de investigación correspondiente y registrarla en el sistema de gestión de casos.

TERCERO.- Practicar todas las diligencias de investigación conducentes al esclarecimiento de los hechos, incluyendo citación del imputado, peritajes y desahogo de pruebas.

CUARTO.- Solicitar al Juez de Control las medidas cautelares y providencias precautorias señaladas en esta querella.

QUINTO.- En su oportunidad, ejercitar acción penal y formular la imputación correspondiente, solicitando la vinculación a proceso del querellado.

SEXTO.- Solicitar en sentencia la reparación integral del daño en los términos cuantificados.

PROTESTO LO NECESARIO